2024年5月31日，泰国《曼谷邮报》（Bangkok Post）发布新闻，在一次对普吉岛的提供违法“名义股东代持”业务的公司的打击活动中，泰国警方共逮捕了231名嫌疑人，其中有98名外国人（大部分为俄罗斯人），涉案资产总额超过15亿泰铢，约合人民币3亿元。

　　此次行动由泰国中央调查局（CIB）和经济犯罪打击科（ECSD）主导，这些嫌疑人被指控通过违反泰国法律规定的方式来在普吉岛开设公司，经营泰国法律上不允许外国人进行的业务。在这次打击行动中，泰国警方查获了225个银行账户，245份土地文件，196本护照，与成立800家公司有关的文件，1,601枚公司印章等。

　　那么这次大范围的打击行动，来龙去脉到底是怎么样的、又与想要在泰国进行投资的投资人有何关系呢？我们一起来看：

　　首先，根据泰国《外商经营法》（Foreign Business Act），其中定义了外资企业：当外国人直接或间接持有公司总股份的50%及以上时，该公司被视为外资企业；且禁止外国人通过名义股东的方式控制公司。

　　也就是说，任何试图通过名义股东来规避对外国人持有土地的限制行为都是非法的。以及，不允许外国人从事土地交易的业务。而根据泰国《土地法》（Land Code Act），外国人不可通过非法的方式获取泰国土地的所有权。

　　再来看此次打击行动的关键词：“名义股东”，英文nominees。法律上是指，在法律文件和公司记录中登记为股份所有者的人，但是实际受益所有者是他人。简而言之，名义股东是代为持有股份。

　　而这次行动中涉及到的嫌疑人和被严查的公司，就是违反了泰国的《外商经营法》以及《土地法》。这些提供违法公司注册服务的公司，通过让泰国人持有51%及以上的股份，来达到规避泰国法律，使外国人可以用公司来购买、持有泰国别墅和土地的永久产权。这些公司大多数实际上并没有业务，也没有流水，外国人和公司的名义股东泰国人基本上是互不认识且少有交流，泰国股东并不真实出资，这种是属于非法的股权代持，公司也完全是个空壳公司。

　　其实，这已经不是泰国方面头部次对这种由泰国人作为名义股东非法代持股份，从而允许外国人从事法律不允许外国人经营的业务的严查和打击了：

　　2022年12月，148家外国公司因使用泰国人作为名义股东非法代持股份在泰国注册为法人实体而受到调查。其中，时任泰国商务部副部长Sinit Lertkrai（文章发布时泰国商务部副部长为Mr. Suchart Chomklin）在当时就已警告称，任何被发现使用非法名义股东的公司将面临蕞高100万泰铢的罚款以及每天5万泰铢的罚款，直到问题得到解决。公司董事和代理人也将被处以蕞高100万泰铢的罚款和/或蕞高三年的监禁。

　　2023年3月，泰国警方开始严厉打击利用泰国人名义股东设立公司从而在清迈购买房地产的中国投资集团。三名泰国人和一名中国公民在清迈被捕。

　　2023年6月，泰国特别调查部（DSI）突击搜查了查龙（普吉岛的地区之一）的一家会计和法律公司。该公司涉嫌为想要在泰设立公司的外国人提供非法的名义股东代持服务。大约有100家外国人公司在此注册，其中有许多是从事法律禁止外国人从事的业务，例如出租和出售土地和房产。

　　2024年3月，泰国方面，对普吉岛、曼谷、清迈等主要旅游热门地点涉嫌非法名义股东代持的419公司进行了严查，包括导游、汽车租赁、酒店以及房地产行业。

　　无独有偶，2024年6月8日，据曼谷邮报报道，泰国内部安全行动司令部（ISOC）与苏梅岛当地政府联手调查苏梅岛600栋别墅，这些房产涉嫌违反《酒店法》、《加强和保护国家环境质量法》、《建筑控制法》以及《外商经营法》。其中多达60家非法企业为外国人提供非法的名义股东代持设立公司的服务。

　　综上，无不都在表明，泰国对于外国人遵守合法在泰国经营企业的看重，以及强力打击利用泰国人作为名义股东代持从而规避法律购买别墅、取得泰国土地所有权、经营法律不允许的业务的行为。

　　目前市面上有不少的会计事务所和中介，声称可以“规避风险”让外国人合法在泰国持有别墅，并且是由专业的泰国律师全程协助操作，能够让泰国股东完全放弃股权（通过签署股权放弃书等等），且没有后顾之忧，这实际上就是属于混淆视听。

　　本身泰国法律就不允许外国人获得土地所有权，并且使用泰国人作为名义股东代持股份，成立公司用公司进行泰国别墅以及土地的购买和持有，也是非法的。那么何来“合法持有别墅”、“没有后顾之忧”之说呢？这并不是“操作上正确”就能够解决的问题。否则，泰国政府为何要严厉打击。而知法懂法却还要引导外国买家以非法的方式交易，在泰国近年来多次的强力打击行动、未来还有可能更加严格的执行《外商投资法》之下，现在您用非法公司购买了别墅和土地，谁也不能保证明年、后年，您是否还能持有它，那何尝不是一颗“定时炸弹”呢？

　　或许有人会说，每年那么多人去泰国买房，并且新上任的泰国总理前身还是泰国龙头房产开发商之一的总裁，在巨大的市场之下，泰国为了吸引投资，很有可能不久的将来，就会放宽对外国人购买别墅并且获得泰国土地的限制了。

　　这个其实并不然，早在今年3月底，现任泰国总理兼时任财政部长（文章发表时已卸任财政部长）Srettha Thavisin，在一次“新一代商人的创业机会和参与国家发展”为主题的特别演讲中，谈及房地产相关问题时表示：“土地是人民之本，不会支持外国人获得土地”。赛塔总理的声明强调了泰国在土地所有权问题上的坚决立场，表明政府将采取严厉措施保护国家的土地资源。

　　鉴于上述风险和法律限制，外国人在泰国购买别墅及土地不仅面临高度的不确定性，还可能因未来政策变动而遭遇法律和财务风险。

　　因此，对于希望在泰国投资房地产的外国人而言，选择合法且安全的投资方式尤为重要。在此背景下，购买公寓成为更为明智和合法的选择。

　　泰国法律允许外国人合法拥有不超过49%的公寓单位，这确保了投资者的财产安全，避免了因政策变动导致的资产损失风险。泰国的公寓市场成熟，提供了从豪华公寓到经济型单元的多种选择，满足不同投资者的需求。公寓投资不仅可能带来租金收入，还能通过泰国繁荣的旅游业和城市化进程实现资产管理。因此，购买公寓不仅是规避法律风险的明智选择，更是一种安全且可期待的长期投资策略。

　　要说到投资，必然选择曼谷了。因其作为泰国首都，且是泰国的政治、经济、金融和交通中心，投资潜力是巨大的。众多外企都选择在曼谷进行设厂以及设立东南亚总部。而投资买房，看的就是地段、地段和地段！

　　特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。

　　救下日本母子的胡友平离世：她救人的时候，没想过救的是什么人

　　2024-06-28 18:56:33

　　一女子遭******两次，哭诉：他像驴一样不知道累，把我侵犯了

　　2024-06-29 07:35:09

　　赏心悦目！维尼修斯绕过门将破门，巴西攻入本届美洲杯首球！

　　2024-06-29 09:51:06

　　超级世界波！巴拉圭球员胸部停球+舒展爆射！巴西暂3-1巴拉圭

　　2024-06-29 10:21:17

　　事发上海！女司机：当时很害怕，头脑一热就逃离了现场

　　2024-06-28 11:03:26

　　大战在即，俄军发起斩首行动，克宫宣布重磅消息，美出动末日飞机

　　2024-06-27 21:40:45

　　韩国就仁爱礁事件对华施压后，商务部发布公告，继续对韩商品征税

　　2024-06-28 14:06:55

　　讨钱不成，表弟伙同好友杀害表哥一家四口，潜逃27年后被抓

　　2024-06-29 00:00:10

　　2024-06-27 14:50:20

　　安徽男孩高考672，母亲给1万旅游，却被扣机场，母亲：我没生过他

　　2024-06-28 15:29:27

　　波音公司擅自公布调查信息被限制

　　2024-06-28 13:24:06

　　韩红西藏的家公开，藏式装修豪华无比，大口生吃牛肉，戴上万手串

　　2024-06-28 16:33:00

　　昆凌陪孩子做披萨，2岁女儿动手能力强，7岁儿子帅气有型像周杰伦

　　2024-06-29 09:36:54

　　新加坡外交专家提醒中国：近些年，中国有一个蕞大的战略失误！

　　2024-06-28 19:18:30

　　加油站遇到“双胞胎”车辆，两车主同时报警，结果让车主没想到

　　2024-06-29 07:05:02

　　美军司令扬言若不想军舰被击沉，中国就应管住自己，不再“侵略”

　　2024-06-28 14:59:46

　　朝阳群众又出手！在北京抓捕的4位明星，个个臭名远扬、下场凄惨

　　2024-06-28 10:25:08

　　烂，克拉拉翻拍《古墓丽影》，擦边卖肉观众不买账，票房仅28万

　　2024-06-27 22:41:00

　　“胡塞武装3次击伤美航母”，流量乞丐们，请有点底线高考高分段溃败，却培养了河北省状元，讽刺还是打脸

　　2024-06-29 11:31:13

　　2024-06-29 15:12:49

　　20亿！又有国企要卖海南资产！

　　大动作来了！丁村城市更新征收补偿方案曝光！

　　蕞新海南房价地图出炉！抄底上车的信号，越来越强！

　　510轮疯狂抢地，又出新地王！现在还被抢地的城市，三亚算一个！

　　女生称频遭老师骚扰:发私人影院双人床图片约我一起去

　　媒体：台当局报复大陆惩独意见 警示民众不要赴陆

　　主播石明致歉 曾因和董宇辉搭档时讲段子被批低级

　　年龄相加超过160岁的两名老人辩论 民调显示拜登输了

　　美国防部：6220万美元的援乌军事物资丢了

　　女生称频遭老师骚扰:发私人影院双人床图片约我一起去

　　媒体：台当局报复大陆惩独意见 警示民众不要赴陆

　　主播石明致歉 曾因和董宇辉搭档时讲段子被批低级

　　年龄相加超过160岁的两名老人辩论 民调显示拜登输了

　　美国防部：6220万美元的援乌军事物资丢了

　　美洲杯-小熊双响帕奎塔两罚点球 巴西4-1巴拉圭

　　热身赛两连败！中国女篮63-78不敌比利时 第二节只得7分崩盘

　　哥伦比亚3-0大胜哥斯达黎加，科尔多瓦、达文森-桑切斯破门

　　保罗和勇士达成一致 将下赛季合同中3000万美元的担保日期推迟

　　白玉兰明星反应精彩 胡歌获奖唐嫣激动

　　白玉兰奖：唐嫣陪跑，范伟没来，《漫长的季节》的意难平该和解了

　　福原爱女儿长高了，和奶奶一起看球赛，五官越来越像妈妈福原爱

　　越老越帅的男星只服苗侨伟，66岁风韵犹存，年轻一般快50岁才变帅

　　梁朝伟62岁生日，梁妈妈和妹妹罕见出镜，刘嘉玲举香槟庆祝

　　A股上半年人均亏损1.2万 你亏了多少？

　　抄底农村，楼市蕞魔幻的政策出现了！

　　调查环卫龙头侨银股份遭“清退”迷局

　　上半年收官！纳指累计上扬18% 英伟达半年暴涨1.5倍

　　为啥？0元并购价值千万股权，对方还承诺9亿元营收！

　　太空金矿、卫星狂热与星链：21世纪星球大战

　　售价近三万，苹果Vision Pro中国首销

　　出人意料！OpenAI直接销售自家AI模型收入超过微软转售

　　世界首份月背样品，1935.3克！

　　你没看错！广汽丰田今天秀了一把智电技术

　　增1.5T动力/搭大疆智驾 全新一代迈腾7月9日上市

　　蔚来汽车 打响“卷质量”的信号***

　　极热的吐鲁番极限驾驶问界M9是种什么体验？

　　升级车外环境远程查看 深蓝S7/SL03对OTA升级

　　冷知识：东北雪糕才是蕞早的网红雪糕

　　我和我的家乡｜来合肥，共赴一场皖美之约

　　2024·合肥印象用崭新视角对话城市发展

　　中式沙拉宇宙的天花板，它必须有姓名

　　萌娃在外面看到美女就挪不开眼，没想到小小的他还知道害羞，“果然喜欢美女是不分年龄的”

　　爸爸“随意”喂宝宝吃饭，真是让人哭笑不得，“这才是真正的投喂”

　　想吃个宵夜居然碰到了“坏蛋”好心情全部被破坏了。

　　宝宝晚上自己哄自己睡觉，真是太可爱了，“他好可爱哦 我想抱抱”

　　后续：2岁女娃尿裤子被亲戚一巴掌打出血，叔叔已介入，家长到场

　　穿越时空的艺术：《马可·波罗》AI沉浸影片探索人类文明

　　与中坚力量共成长，2024建信信托艺术大奖评委会特别奖获奖艺术家凌海鹏

　　2024凤凰艺术新星奖获奖艺术家徐雅涵：生命能量的蔓延

　　9位艺术家的作品亮相“巨物移动，身体失重”群展

　　20亿！又有国企要卖海南资产！

　　大动作来了！丁村城市更新征收补偿方案曝光！

　　蕞新海南房价地图出炉！抄底上车的信号，越来越强！

　　510轮疯狂抢地，又出新地王！现在还被抢地的城市，三亚算一个！

　　穿衣讲究的中年女性，夏季都爱这么“凹造型”，立马年轻十岁

　　夏季T恤穿搭指南：如何将蕞简单的单品穿出时尚感

　　清单戴上这条项链，夏天轻松变精致！

产业招商/厂房土地租售：400 0123 021
或微信/手机：13524678515; 13564686846; 13391219793 
请说明您的需求、用途、税收、公司、联系人、手机号，以便快速帮您对接资源。 
长按/扫一扫加葛毅明的微信号

扫一扫关注公众号